Elemetal - Elemetal

Elemetal это Даллас, Техас -основанная корпорация со множеством дочерних компаний, занимающихся плавкой, очисткой и торговлей золото.[1][2]

История

Уолтер Лурман основал завод по переработке драгоценных металлов в Джексоне, штат Огайо, под названием Jackson Precious Metals в 1974 году. Он столкнулся с финансовыми трудностями в 1990-х годах, и он продал его Алану Стокмейстеру, уроженцу Джексона, который владел многими местными предприятиями, в том числе местная газета. Stockmeister переименовал завод по переработке драгоценных металлов в Ohio Precious Metals. Штокмейстер сказал, что успех будет определяться не в долларах и прибыли, а в создании рабочих мест в регионе Аппалачи, штат Огайо.

В апреле 2012 года Ohio Precious Metals LLC (OPM) заключила соглашение с NTR Metals о приобретении активов и использовании названия NTR Metals. В 2015 году Билл Лерой, президент Ohio Precious Metals, был назначен генеральным директором компании, и компания сменила название на Elemetal.

В марте 2017 года Хуану П. Гранду, бывшему сотруднику NTR Metals, Майами, было предъявлено обвинение в покупке золота на нелегальных рудниках в Перу.[3]В январе 2018 г .; Самер Х. Барраж, Ренато Х. Родригес и Хуан П. Гранда; Трое бывших сотрудников ныне несуществующей компании NTR Metals Miami из Флориды были заключены в тюрьму на шесть лет после того, как признали себя виновными в отмывании денег. Elemetal не было предъявлено обвинение по делу трех мошенников, торгующих золотом.[4]

В марте 2018 года Elemetal признал себя виновным в Южном округе Флориды в «несоблюдении адекватной программы борьбы с отмыванием денег», что является нарушением Закон о банковской тайне.[5] Elemetal был оштрафован на 15 миллионов долларов.[6]

В апреле 2019 года Republic Metals Corporation «подписала соглашение об отказе от судебного преследования» с Министерством сельского хозяйства США в текущем Операция Arch Stanton расследование, в ходе которого были пойманы трое бывших сотрудников ныне не существующей NTR Metals Miami.[7]

Дочерние компании

  • ООО «НТР Металс Майами»[2]
  • Elemetal Direct LLC, онлайн-дилер слитков[2]
  • Elemetal Capital, маркет-мейкер слитков[2]
  • Elemetal Recycling[2]
  • Elemetal Refining LLC, штат Огайо хорошая доставка торговец[2]

Рекомендации

  1. ^ «Как наркобароны зарабатывают миллиарды на контрабанде золота в Майами для ваших драгоценностей и телефонов». Макклатчи. Майами Геральд. 16 января 2018.
  2. ^ а б c d е ж "Далласские ссылки на предполагаемую схему контрабанды золота". D Magazine Partners, Inc., октябрь 2018 г.
  3. ^ «Менеджер золотой компании обвиняется в крупном перуанском заговоре с контрабандой». Блумберг. 16 марта 2017.
  4. ^ «Двое осуждены за отмывание миллиардов южноамериканского золота». FOX News Network, LLC. Майами Геральд через Ассошиэйтед Пресс. 19 января 2018.
  5. ^ «Аффинажный завод США признал себя виновным в несоблюдении надлежащей программы борьбы с отмыванием денег». Министерство юстиции США. 16 марта 2018. Дело США против Elemetal LLC, Дело № 18-20173-CR-MORENO.
  6. ^ "Фирма, стоящая за подпитываемой золотом рэкетом по отмыванию денег из Майами, оштрафована на 15 миллионов долларов". Майами Геральд. 16 марта 2018.
  7. ^ «Соединенные Штаты и сотрудничающий с ними золотоперерабатывающий завод заключают соглашение после расследования дела об отмывании денег». CoinWeek.com. 23 апреля 2019.